免费蘑菇宴背后藏金融骗局:500多口把骗4000万

来源:   笔者:  发挥于:2018-01-04 15:20:00  

检察官正在言语讯邹晓磊

  集资诈骗近四千万元,500多名遇害者来自7个省区

  “免费”蘑菇宴骗局

  程振楠郭树合

  被告曹嘉敏等人口使用微信圈等信息平台,细心筹划“高息回报”圈套,开办“网络投资平台”,集资诈骗资金3890余万元,500多名遇害者来自内蒙古、青海等七个省市。曹嘉敏一审以集资诈骗罪被判刑有期徒刑十三年,罚款罚金50万元,任何被告人也以集资诈骗罪、地下吸收公众存款罪获刑。

  当下,此案在庭审审理中。

  朋友圈的“免费”蘑菇宴

  2015年以来,贵州省邹平县派出所连续接到群众举报,称“山西蘑菇农业科技有限公司不理想,打着吃免费‘蘑菇宴’的招牌,骗我们的钱!”经初步调查,吃一堑群众少则把骗走几万元,多之被骗数十万元。

  说起自己受骗的阅历,青海的王先生十分懊恼。2014年9月7日,王先生在微信朋友圈看到一枝“山西邹平得以免费吃蘑菇宴”的消息,不禁动心了——原有,大地真有免费的午餐!王先生密切一看,通告这条信息的,是她刚认识不久之“投资人”崔兴全。王某有些动心,衷心盘算着,这一列就算是实地察看了,如果觉得他们公司靠谱,就顺便投点钱;如果觉得不好,也得以免费吃顿饭,就顶是环游了。

  按照微信上的预定,王某带着三个对象乘车来到了台湾蘑菇农业科技有限公司(从称“蘑菇公司”)着眼。让几个人没想到的是,在经验了免费住宾馆、免费吃“蘑菇宴”的体会后,王某一行人之噩梦也随后开始了。

  宾馆里敲定的“经济项目”

  曹嘉敏是一番云南女人。2008年,在湖南赌钱欠了钱,为了躲债来到内地生活。

  短短,曹嘉敏之山西身份证件过期了,过往内地的“回乡证”也过期了,他不敢回四川,据此一直没有再办理。为了方便在前方居住生活,曹嘉敏花钱办理了名叫“刘平”的居民身份证件。自2013年开始,他使用“刘平”这一身份,对内称自己是浙江省阜阳市某区某镇某村农民,在四川县城某旅行社从事港澳游工作。

  2014年5月,曹嘉敏在饭局上认识了台湾嘉兴投资公司的邹晓磊。短短,二口在本溪一家咖啡厅商量着合作搞一个投资项目。

  邹晓磊,山西某名牌大学毕业,对经济行业有稳定了解。二口商量后决定,编造一家基金公司,接受公众投资,接下来再利用投资人的资产用于投资增值。从此,邹晓磊介绍曹嘉敏认识了崔兴全。三口经过多次谋划,说到底决定用投资炒外汇的名义,以支付高额利息、片酬为诱饵,吸引外商入股。曹嘉敏和邹晓磊各出资5万元,用作项目启动资金,由曹嘉敏承担管理,用于项目的包裹策划等习以为常开支。

  2014年6这天,在浙江济南一家宾馆内,曹嘉敏、邹晓磊、崔兴全三口信心满满,协和如何开发市场、吸引外商的现实性方式。崔兴全找来各地区主要领导上“塑造课”,勉励他们到各自省市发展“下线”,提高之“下线”人越多,“下线”的名额越高,他俩拿的钱也就越多。内部,曹嘉敏还找来两个懂经济的莱索托人口充当“教授”,宣传他们虚构的“BS高博”经济项目投资炒外汇的利益。上半时,曹嘉敏借来一张贺卡,初步接收投资,并找人建立投资网站。

  运行一个多月后,几个人进步之用户和接收的资产都很简单,远未得到他们的意料。贪心,让他们又打起了另外的呼吁……

  横空出世的“中美洲CEO”

  林志刚,俄罗斯人口,2013年和曹嘉敏认识。曹嘉敏了解到林志刚很会包装公司、做宣传。2014年7月中旬,因为“BS高博”品种没有达成预期目标,曹嘉敏想到了她,以每月2万元的薪金邀请林志刚参与企业运作。其时的林志刚正缺钱,爽快答应下来。

  2014年7这天,曹嘉敏、崔兴全与林志刚在郑州会面,共同商讨“BS高博”品种发展。崔兴全称,鉴于项目不尽如人意,他俩打算转做ADM纪念币资金,聘任林志刚承担ADM商家的“中美洲CEO”,接下来拿出已经准备好的一份聘书让林志刚签署。这所谓的ADM商家,是曹嘉敏几口在本溪注册的,对内宣称是委内瑞拉ADM商家武汉分公司,实际上就是个空壳公司,没有其他具体经营作为。

  整个准备就绪之后,崔兴全让伪装成ADM商家亚洲CEO的林志刚认真打扮一番,带她去了台湾邹平之一家龙头企业——蘑菇公司,识了该企业的董事长刘明霞夫妻。同时,曹嘉敏找到伊拉克人口Joker,在智利设立了网络投资平台,投资人可以登录查询自己投资及分红等相关信息。

  “中美洲CEO”、网络投资平台……种种华丽的包裹,让这场金融骗局愈发逼真,也让被害人深信不疑。

  这就是说,是什么招数让被害人打消最后一针疑虑,愿意地掏钱呢?

  “蘑菇宴”的惊天陷阱

  岁月回到2014年6月。其时,蘑菇公司资产紧张,银行利息到期无力偿还,为了迅速筹到钱,刘明霞不知跑了好多地方,问了好多人,都没有成功。7月,尊重刘明霞走投无路的时刻,穿越中间人介绍认识了崔兴全。中间人说此人路子多,能帮助给企业借款。

  为能够接受更多的资产,崔兴全带着邹晓磊到邹平如实察看刘明霞之蘑菇公司,当场表示要借给刘明霞三五千万,让企业先把银行借款还了,并提出帮他企业承办挂牌上市。几天后,邹晓磊许诺的借贷“不出意外”地没有实现,反而向刘明霞介绍起了ADM纪念币资金项目,并向它提议进行“合作”。

  2014年8月,途经协商双方约定,由蘑菇公司作为ADM商家接受投资款的担保方,蘑菇公司为此获得一定时限内无偿使用20%入股款的利益。待一年半之担保期限到期后,蘑菇公司上市,可以让投资人的钱转为蘑菇公司的原始股。因急需资金,刘明霞没有多想就同意了。

  2014年9月12日,崔兴全和林志刚再次来到拖延公司,林志刚表现ADM商家的“中美洲CEO”,同蘑菇公司签署了合作签约。从此,崔兴全等人口开始从全国各地不停步拉人,到拖延公司参观、吃饭、听课。上课过程中,秘书长刘明霞先上台给那些人讲蘑菇公司的历史和自己的创业经历,以及企业后发展之美好前景,并表示诚挚欢迎他们投入蘑菇公司,蘑菇公司以人权给ADM商家融资业务做担保,为投资人解除后顾之忧。接下来,崔兴全等人口上台讲投资外汇资金的背景和利益,承诺投资零风险及贸易额回报等。商家场面气派,秘书长“真心实意十足”,说得投资项目如此“高大上”,瞧不出另外破绽,具有十足诱惑力。战后,许多人当场投资,并享受了崔兴全等人口付出费用的“蘑菇宴”。

  自2014年9月至2015年1月,免费的“蘑菇宴”相继迎来了几十起参观者,每批100至200人口不等,蘑菇公司一共为外商提供561份担保,并签定了担保协议。在此期间,邹晓磊、崔兴全送了蘑菇公司600余万元款项。

  2015年1月中旬,拆东墙补西墙的ADM纪念币资金项目资金链出现了断裂。顶投资人打开网络投资平台查看收益的时刻,网页始终显示“出现错误”,蘑菇公司的电话机始终没有人接听,越来越多之投资人意识到情况不妙。

  原有,控制网络投资平台的曹嘉敏在此后阶段并没有获得资金,又和掌握资金的邹晓磊、崔兴全发生分赃不均,一怒之下关闭了平台,这一惊天骗局因此被捅破。

  伴为分赃反目成仇

  2013年,崔兴全跟着邹晓磊在郑州鑫源投资公司工作,邹晓磊是企业下属,崔兴全是四把手。二口不仅仅是同事,还是志同道合的好兄弟。2014年5月,二口和商号产生分歧,带着部分职工离开公司。

  2014年6月,邹晓磊把崔兴全叫到成都市同曹嘉敏会见商量合作。其时,签订让崔兴全在内地前进市场客户,也就是单纯的拉人头吃分红返利,等资本吸收进来再由邹晓磊把本放大。9月,林志刚参加后设立ADM商家微信公众号开始对外宣传。这时候,崔兴全回到河北老家,找了收废品的亲朋好友办了银行卡,崔兴全持卡开始接收投资人资金。同时,邹晓磊通过林志刚找到一个泰国人口包办一张贺卡,也开始接收投资人资金。

  截至2015年1月,曹嘉敏、邹晓磊、崔兴全、林志刚共接到各地集资参与人款项合计3890余万元,上述吸收的资产除给集资参与人返利约1000万元外,用于投资约300万元,送台湾蘑菇公司因担保而利用款项651.2万元,任何均被4人口个人使用、挥霍及用于宣传、发放雇员工资等开发,截至案发尚有2242万元未偿还。

  2015年8月至9月,曹嘉敏、邹晓磊、崔兴全、林志刚等人口先后被抓获归案。到案后的邹晓磊、崔兴全初步相互指责资金被中操控,经年累月好兄弟因为资金成了冤家。

  多名被告人一审获刑

  2016年1月,塔兰托市检察院受理了这批影响巨大的引资诈骗案。主办本案的“塔兰托市检察机关十佳公诉人”王中秀检察官回忆说,“本条案子涉及广东、青海、山东、汕头、浙江、澳门、呼和浩特等七个省区,500余名被害人。快过新年了,到处受害群众陆续地来滨州讨要说法。本条案子的侦查卷宗有70多资金,差不多2米多高,可以说当时逮捕压力非常大!”

  为尽快查清事实,办案人员使用“沿审查边让公安补充证据”的办法。审查起诉期间,其次证据方面、内容认定方面、社会力量方面着手,形成了9万字近200页审查报告。法庭上,公诉人针对焦点问题精心准备答辩提纲,面对8举世闻名被告人、10多名律师,成功冷静处理,沉着应对。

  2017年8月,途经4塞外的庭审,备受社会各界广泛关注的“蘑菇宴”一案一审判决,曹嘉敏以集资诈骗罪被判刑有期徒刑十三年,罚款罚金50万元;邹晓磊以集资诈骗罪被判刑有期徒刑十二年,罚款罚金50万元;崔兴全以集资诈骗罪被判刑有期徒刑十一年零六个月,罚款罚金45万元;林志刚把判刑有期徒刑十年,罚款罚金35万元;任何四被告人以非官方吸收公众存款罪被判刑四年至五年不等的有期徒刑,罚款10万元至20万元不等罚金。当下,此案正在浙江省高级人民法院二审审理过程中。

  检察官提醒,大地没有免费的午餐,面对犯罪分子花样百出的诈骗陷阱,个体和单位定点要加强警惕,加强辨别能力,使得防范风险,避免上当受骗。

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